ANALISTA KYC Reciente
Importante Empresa
- Publicado el: 15-11-2024,
- por Importante Empresa.
- Descripción de la Empresa: Avalon fue fundada para ofrecer inversiones de cal.
Acerca de la vacante
Funciones del Puesto
Recopilar, revisar y verificar la información y documentación proporcionada por los clientes.
Mantener actualizados los perfiles de los clientes y sus datos en los sistemas internos, asegurando que la información sea precisa y completa.
Asegurar que toda la información cumpla con los requisitos legales y las políticas internas.
Realizar verificaciones de antecedentes y validar la información proporcionada.
Evaluar y dirigir solicitudes de cambios contractuales al área correspondiente.
Ingresar y actualizar datos del cliente en los sistemas de la empresa.
Orientar a clientes sobre procedimientos y coordinar con áreas para resolver solicitudes.
Colaborar con otras áreas, como legal y auditoría, para garantizar el cumplimiento integral de las normativas.
Preparar informes de cumplimiento y presentarlos a la Coordinación para su seguimiento.
Implementar controles internos para cumplir con las políticas y procedimientos internos.
Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Entre otras funciones inherentes al cargo.
Realizar análisis de riesgos asociados con la información del cliente y reportar anomalías.
Colaborar con el coordinador de cumplimiento en la preparación de informes regulatorios y auditorías internas.
Clasificar a los clientes según su nivel de riesgo, considerando factores como la ubicación, el tipo de negocio y el volumen de transacciones.
Monitorear transacciones sospechosas y realizar informes de actividad inusual.
Requisitos del Puesto
Conocimiento en gestión documental y bases de dato
Genzadoneración de reportes y manejo de Excel
Capacitación en prevención de delitos financieros
Atención al detalle y precisión
Pensamiento analítico y toma de decisiones basadas en datos
Organización y gestión del tiempo
Comunicación efectiva
Capacidad de trabajo en equipo y colaboración
Experiencia Deseada
Mínimo 2 años de experiencia en análisis de riesgos y monitoreo de transacciones o en auditoría.
Habilidades Deseadas
Ética e Integridad
Responsabilidad
Confidencialidad
Proactividad
Transparencia
Otros detalles
Area del Puesto
Administración
Ubicación del Puesto
Bávaro, La Altagracia, Rep. Dominicana
Nivel de Cómputo
Idiomas
Español: 100%
Inglés: 80%